Loterías 20.03.2015 > Argentina

Gaviola presentó la Matriz de Riesgo de Lotería

Es un conjunto de variables analizadas para detectar operaciones de cobro de premios, que estén involucradas con el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

El Vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social, Álvaro Gaviola  presentó ayer la Matriz de Riesgo de Lotería de Santa Fe a la Comisión Interjuridisccional sobre Prevención de Lavado Activos y Financiación del Terrorismo. Dicha comisión está conformada por los representantes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, del Registro General de la Propiedad, Fiscalía de Estado, la dirección provincial de Anticorrupción y Transparencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Participaron además funcionarios de la Oficina de Delitos Complejos del Mtrio. de Seguridad y la Sindicatura de la provincia.

La Matriz de Riesgo, es un conjunto de variables que son analizadas de acuerdo a la ponderación asignada por el Comité de Lavado de Activos, con el propósito de detectar operaciones de cobro de premios,  que estén involucradas con el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo conforme las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y lo establecido en el Manual de Cumplimiento de la Lotería de Santa Fe.

La normativa vigente exige la implementación de un sistema informático que automatice el proceso de emisión de la alertas a partir de los lineamientos establecidos en la Guía para la construcción de Matrices de Riesgo desarrollada por la UIF (Unidad de Información Financiera de Argentina).

La creación del software que evalúa el riesgo

Lotería realizó un software que integra el procesamiento de los premios pagados en las agencias y evalúa situaciones de riesgo a investigar. Asimismo, y para facilitar el rol de responsable de información de sus permisionarios, incorporó en el Portal Comercial un sistema que vía web permite registrar los pagos con los datos validados de los beneficiarios, los cuales conforman las base de personas y operaciones evaluadas.

Siguiendo los lineamientos de la UIF, y atendiendo distintos criterios a evaluar, las situaciones observadas tienen asignado un nivel de riesgo que facilita al personal involucrado en los procedimientos de prevención la detección de operaciones que pueden requerir análisis y seguimiento.

La medida se enmarca dentro de las políticas implementadas por la Lotería de Santa Fe para la prevención del Lavado de Activos, oportunidad en la que se encomendó a una comisión interna del organismo la tarea de actualizar el manual de cumplimiento,  la creación de un digesto normativo, un manual de procedimientos y el diseño de una matriz de riesgo de primer nivel para detectar todo tipo de irregularidades que se puedan llegar a presentar en la lucha contra esta actividad ilegal.

La normativa que enmarca la Matriz de Riesgo

La Lotería de Santa Fe, en su condición de organismo que explota Juegos de Azar, se encuentra alcanzada por la normativa aplicable en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y está incluido entre los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiara (UIF), conforme lo establecido en la ley 25.246.  Toda la operatoria es resumida en un Tablero de seguimiento con los principales indicadores y sus distintos niveles de alerta para agilizar el monitoreo que, debe realizar permanentemente en tanto su rol de sujeto obligado ante la UIF.