Salas 29.12.2015 > México

México: Críticas al blanqueo de capitales en el juego

En su libro ‘Lavado de Dinero y Corrupción Política’, el investigador Edgardo Buscaglia cuestiona la regulación de las casas de apuestas y la transparencia de las auditorías.

En su más reciente trabajo, que incluye un informe sobre la realidad del gaming en México, Eduardo Buscaglia, asesor en materia de lucha contra la delincuencia organizada, explica cómo los recursos provenientes de actividades criminales a gran escala son divididos en pequeñas cantidades de efectivo y, a través de miles de cómplices, son canalizados a casas de juegos legales.

"Los casinos, las carreras de caballos, las loterías y otros juegos legales representan un mecanismo muy frecuente para blanquear capitales de procedencia ilícita en México, donde existe un pacto de impunidad en el tema", aseguró Buscaglia.

El investigador dijo desconocer cuántos casinos son abiertos en determinado período en el territorio nacional mexicano, “pero sé que están muy mal regulados. A la familia Hank habría que preguntarle cuántos casinos se abren. El grave problema no sólo es que este tipo de negocios esté mal regulado, sino que las auditorías brillan por su ausencia, y cuando las hay, una vez cada tanto, son un show de simulación”, manifestó.

Para Buscaglia, existe un pacto de impunidad en el tema de casinos, en la regulación de compañías de seguros y en los fideicomisos, entre otros, donde “hay vacíos regulatorios que yo señalo en el libro que hacen que nosotros no tengamos un sistema judicial en serio, que reacciona".

A la vez que señala que México "no es una democracia con Estado de Derecho, desde ningún punto de vista", el analista realiza 20 propuestas de políticas públicas para disminuir los delitos con motivación económica, incluida la corrupción en todas sus facetas, y describe cómo aplicar castigos mucho más certeros a los delincuentes especializados.

Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos

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