Regulaciones 20.02.2018 > Mundo

Inglaterra: Regulador aplica multa a William Hill por £6,2 millones

La Comisión del Juego del Reino Unido determinó dicha sanción a la casa de apuestas británica por no haber prevenido el lavado de dinero y por su inacción frente a cuestiones relativas al juego problemático.

La Comisión descubrió que el corredor de apuestas William Hill violó las normas contra el lavado de dinero y la responsabilidad social. A diez clientes se les permitió depositar grandes sumas relacionadas con delitos, lo que llevó a William Hill a ganar £1,2 millón. Asimismo, el bookmaker no hizo lo suficiente para buscar información sobre el origen de los fondos o para establecer si los clientes eran problemáticos. A un cliente, que vivía en un alojamiento alquilado y ganaba £30.000 por año, se le permitió depositar £654.000 durante nueve meses sin que se realizara ningún control de fondos.

A la vez, se encontró que otro cliente con el mismo salario le había estado robando a su empleador para financiar un hábito que incluía depositar £541.000 a William Hill durante 14 meses, asumiendo el operador que su ingreso potencial podría ser de £365.000 por año, basado en una conversación verbal y sin más sondeos. Incluso, un cliente que depositó £653.000 durante 18 meses activó una alarma financiera con un riesgo de color ‘ámbar’ que generó una alerta para una revisión del perfil del cliente. El archivo se marcó para pasarlo a la administración, pero se produjo una falla en los sistemas y el cliente pudo seguir apostando durante seis meses más a pesar de continuar activando las alertas.

Frente a todas estas irregularidades, el director ejecutivo de la Gambling Commission, Neil McArthur, dijo: “Utilizaremos toda la gama de nuestros poderes de aplicación para hacer que los juegos de azar sean más justos y seguros. Éste fue un fallo sistémico en William Hill que duró casi dos años y el paquete de sanciones que aplicamos, que podría superar los £6,2 millones, refleja la gravedad de las infracciones. Las empresas de juegos de azar tienen la responsabilidad de garantizar que mantendrán el delito alejado de su actividad. Además, deben hacer frente al juego problemático, averiguando de dónde proviene el dinero que están tomando”.

Mientras que el CEO de William Hill, Philip Bowcock, expresó: “William Hill ha cooperado completamente con la Comisión a lo largo de este proceso, presentando nuevas y mejores políticas y mayores niveles de recursos. También nos hemos comprometido a una revisión de procesos independiente y trabajaremos para implementar cualquier recomendación que surja de esa revisión. Estamos convencidos de operar un negocio sostenible que identifique correctamente los riesgos y proteja mejor a los clientes. Así, procuraremos seguir ayudando a la Comisión y trabajando con otros operadores para mejorar las prácticas en las áreas identificadas”.

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