Salas 04.04.2018 > Colombia

Carreño (Asojuegos): “Colombia está mucho más fortalecida en la lucha contra el lavado de activos”

Juan Andrés Carreño, presidente de Asojuegos, resume la importante tarea de su entidad y se explaya sobre el desarrollo de acciones en torno al combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

¿Cuál es su balance sobre el trabajo de su entidad en el último año?
La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos -ASOJUEGOS- es la entidad que agremia el mayor número de operadores de todas las modalidades de juego en Colombia. En nuestra asociación, están los juegos territoriales representados por las redes de Apuestas Permanentes que venden también lotería y otros productos en más de 1.100 municipios a lo largo y ancho de Colombia y con más de 60 mil puntos de atención; varios de los más relevantes operadores de Juegos Localizados (casinos, bingos y máquinas) y los más importantes operadores de Juegos Novedosos, donde se encuentran varias empresas de apuestas online, recientemente autorizadas por el Gobierno Nacional. Asojuegos acompaña, comparte y promueve la industria del juego responsable, legal y transparente en Colombia, fomentando el desarrollo empresarial y comunitario en el sector, garantizando mayores recursos fiscales y, especialmente, optimizando la consecución de recursos para la salud, siendo uno de los sectores más importantes de la economía en generación de empleo y fortaleciendo el sector en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los pilares principales de la asociación son el apoyo a la salud de los colombianos, pues de cada juego legal, los operadores aportan unos recursos muy importantes, con los que se construyen hospitales y se dota de infraestructura al sector. El balance del último año es positivo en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) y la visibilidad de estas acciones del sector en el ámbito nacional e internacional ha generado importantes resultados. La agremiación participó activamente en el evento anual de cumplimiento AML de FIBA, que reúne a los bancos de 42 países, junto con sus reguladores, durante tres días de diálogo abierto en marzo de 2017 y 2018. Asojuegos tuvo un espacio este año en el panel de “Los Clientes y Actividades que los Bancos no quieren atender”, donde realicé una radiografía del sistema de riesgos del sector, posicionando los juegos en Colombia como un ejemplo en la lucha antilavado en la región. Además, Asojuegos se ha puesto a la tarea de visibilizar todas estas acciones, no sólo en el ámbito internacional, sino en el nacional, propiciando espacios con la creación del Congreso Internacional LAFT América que este año tendrá su tercera versión los días 19 y 20 de  septiembre. Con lo anterior, se logró consolidar el espacio más importante en Colombia del sector real, en el que las empresas de éste y otros sectores se capacitaron en riesgos, pero, además, donde el Gobierno Nacional escuchó de primera mano las fortalezas y necesidades del sector, generando una serie de acciones mancomunadas que se direccionan a resultados efectivos. Por otra parte, el gremio lideró una profunda modificación a la normalidad vigente, con el objetivo de modernizar los juegos territoriales y lograr la atracción de nuevos consumidores, incrementando las ventas. Se logró la expedición del Decreto 176 de 2017 que permitió dinamizar estos juegos territoriales y ganar terreno al mercado ilegal al hacer más llamativo el juego legal y lograr mayores recaudos fiscales para el país. En tanto que, en Apuestas Permanentes, se agregó el Doble Play, se darán premios en especie, como autos y viajes, para incentivar a los clientes. Igualmente,  los concesionarios de diferentes regiones se podrán asociar para entregar premios y se agregó el chance por Internet. En las loterías, se podrá  ofrecer un premio más alto y no afectar el plan de premios. Si tienen cubierta la reserva de pagos, pueden invertir esa reserva en más premios y hay una reserva adicional para premios acumulados. Mientras que, en las rifas, se permitieron dos rifas al mes, con un retorno al jugador del 40%, y se eliminó la obligación de autenticar el acta de recibo del premio. A eso hay que añadir que Asojuegos promovió el foro “Hacia la Cultura de la Legalidad” en el Capitolio Nacional. Durante el evento, se visibilizaron las problemáticas comunes de los gremios en torno a la ilegalidad.

¿De qué manera se ha llevado a cabo la tarea de la UIAF? ¿Cómo describiría la situación de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia?
Asojuegos percibe a Colombia mucho más fortalecida en materia de lucha contra el lavado de activos. La actual presidencia de Coljuegos ha sido efectiva en dar golpes contundentes contra la ilegalidad. De la mano de la entidad reguladora, Asojuegos ha participado activamente en las acciones necesarias para atacar este flagelo. La UIAF es una de las instituciones de vigilancia del sector real de la economía en Colombia, en materia de control del lavado de activos. La entidad ha sido un aliado estratégico en la lucha antilavado, por medio de sus capacitaciones y mesas de trabajo.  Desde su creación en el año 2000, el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, GAFILAT (antes GAFISUD), ha desarrollado un proceso de autoevaluaciones mutuas con el objetivo de analizar los sistemas antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT-FPADM) de los Estados que conforman el grupo. En el marco de la evaluación, la UIAF también fue la entidad encargada de apoyar a los diferentes sectores en la actualización de la normatividad, con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales propuestos por el GAFI en materia de LA/FT. De esta forma, trabajó activamente en la actualización o implementación de los Sistemas de Administración de Riesgos y en el Decreto de Personas Expuestas Políticamente -PEP- (Decreto 1674 de 2016). De sus acciones específicas, se destacan: apoyo a los diferentes sectores en la actualización de la normatividad; coordinación de las reuniones interinstitucionales; recopilación y unificación de la información suministrada por las entidades en la etapa de pre-evaluación; revisión de los cuestionarios de evaluación y la entrega de los mismos al FMI; preparación de las entidades públicas y privadas a través de talleres de capacitación; realización de 43 simulacros sectorizados de congelamiento y de entrevista; coordinación de la agenda de equipo evaluador; logística de la visita in situ del FMI; coordinación de las respuestas a los borradores enviados por el FMI; representación del país en el careo llevado a cabo en Estados Unidos; sustento del Informe final ante el GAFILAT. El sector de juegos realiza reportes periódicos a la UIAF, como el reporte de ROS, que se refiere a operaciones que la entidad considere como sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, y el reporte de Transacciones en Efectivo, que hace referencia a todas las operaciones por un valor igual o superior a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Además, para entender las amenazas y vulnerabilidades nacionales del LA/FT, y en armonía con la Recomendación 1 del GAFI, la UIAF, a través de la Subdirección de Análisis Estratégico, lideró en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad del Rosario la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016.

¿Cómo promueve su entidad la capacitación y profesionalización de los cuadros incluidos en las compañías operadoras del sector?
La capacitación es uno de los pilares de la asociación, de manera directa, propiciando encuentros especializados y espacios de formación, o de manera indirecta, con la presencia y apoyo en actividades de otras organizaciones, entidades gubernamentales y las correspondientes al sector en cualquier medida. Una de las iniciativas que ha reflejado los resultados más tangibles en la lucha antilavado ha sido el Congreso LAFT América,que este año celebrará su tercera versión, como lo señalé anteriormente. El año pasado fue el espacio de reunión donde el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna; el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa; el superintendente nacional de Salud, Norman Muñoz; el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, y yo mismo como presidente de Asopostal y Asojuegos, coincidimos en que Colombia se ha convertido en pionera de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Un ejemplo de esto es la participación en la capacitación de conexión en línea y en tiempo real de los derechos de explotación, donde Colombia es líder en la región. Por otra parte, el gremio fue fundamental para que Coljuegos citara a todos los operadores a la charla sobre liquidación de derechos de explotación. En ella, se presentaron las preocupaciones de los operadores por los resultados que arroja la liquidación sugerida de Coljuegos. Por otro lado, gracias a la gestión de la asociación, FIBA, la Asociación de Bancos de la Florida en Estados Unidos, certificó un grupo de Oficiales de Cumplimiento del sector con el FIBA AMLCA en junio de 2017, en Bogotá, con un título avalado también por la Universidad de la Florida. Este título brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (AML/CFT), mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Del mismo modo, Asojuegos participó en la capacitación sobre la Evaluación del Fondo Monetario Internacional “Teoría y práctica sobre el congelamiento de fondos y resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo”, en vísperas de la visita del FMI para evaluar al país en antilavado. Adicionalmente, el gremio organizó un evento del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones para capacitar a los sectores de Giros Postales y Juegos como preparación a la evaluación del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, logró que la Superintendencia Nacional de Salud capacitara a todos los gremios del sector en relación con la Circular 16 de 2016. En este acto administrativo, la Superintendencia realizó unos ajustes, modificaciones, supresiones a la información que se debe reportar a la entidad de control por parte de todos los operadores de juegos de azar, con ocasión de las exigencias de normas NIIF en los balances y estados financieros de las empresas. Incluso, con el apoyo de Coljuegos, capacitamos a 50 uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en la escuela de la DIAN. A la vez, en convenio con el SENA, capacitamos a cerca de 270 personas de la industria en las localidades más vulnerables de Bogotá, como Kennedy, Bosa, Prado Veraniego, Restrepo y el Claret, así como en el Valle del Cauca, Antioquia y Tuluá.

¿Qué mirada tiene sobre la situación de la industria del juego online en Colombia? ¿Qué beneficios cree que está trayendo la legalización del juego online?
La operación de las apuestas online en Colombia supone una importante oportunidad para la industria en Latinoamérica como primer país en regular esta actividad y generar nuevos recursos fiscales que aumenten los derechos de explotación. De esta manera, se fortalecerán las rentas para la salud de los colombianos y produciremos más empleos. Además, se diversificará el mercado y se le abrirá un espacio a un nuevo público. También hay que mencionar el fortalecimiento competitivo de Colombia en el panorama internacional. En ese sentido, quiero citar las opiniones de tres directivos de empresas legales, avaladas por Coljuegos y agremiadas a nuestra asociación. El gerente de BetPlay, Germán Segura, expresó que las condiciones están dadas para que los operadores nacionales e Internacionales hagan parte de las apuestas online. Colombia es el primer país en Latinoamérica en regular este tipo de modalidad de juego y, por lo tanto, resulta una apuesta también para las empresas el ser parte de un mercado regulado. En tanto que el CEO de Vicca Group-Zamba, Rodrigo Afanador Carrasco, dijo que la estructura normativa es bastante estricta y meticulosa frente a lo técnico y los requisitos que se necesitan para poder tener acceso a un contrato de concesión. Por su lado, el presidente de Codere Colombia, Diego Navarro, aseguró que la actual regulación va a suponer un fortalecimiento sectorial y el compromiso de buenas prácticas por parte de los distintos operadores autorizados. Sin embargo, el objetivo no debe quedarse ahí. Hay que pensar a largo plazo y desarrollar una industria legal con todas las garantías capaces de impulsar la inversión y desarrollar esta actividad empresarial. Sería muy interesante para el sector la ampliación de nuevas modalidades de juego autorizadas, como carreras de galgos, apuestas deportivas virtuales, ruleta en vivo y slots bajo la modalidad de ruta, que fueran permitidas en las terminales de juego presencial.

¿Cuáles son los objetivos de su organismo para 2018?
Uno de los principales objetivos es la sensibilización al nuevo Gobierno frente a las acciones positivas del sector, junto con sus retos y necesidades. El objetivo es seguir construyendo una industria transparente y reconocida por la opinión pública de Colombia, referente para América Latina. Además, estaremos atentos a la periodicidad y asignación de tareas de las mesa de legalidad, participando en campañas y en toda la política pública contra el juego ilegal, para que Coljuegos trabaje de manera coordinada con Policía, Fiscalía, DIAN y Entidades Territoriales. En general, procuraremos seguir con todas las acciones positivas en diferentes frentes para contribuir al juego legal y responsable en Colombia y ser un ejemplo mundial.

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